被通缉的前董事长裘强遭银保监终身禁业！雪松信托因4项违法违规收440万罚单
2022-07-25 08:55:02 来源: 财经新闻网
记者|张晓云
7月22日，银保监会官网披露的罚单显示，雪松国际信托股份有限公司（下称雪松信托）因存在违规投资设立非金融子公司并开展关联交易等4项违法违规，被江西银保监局罚款440万元。另有7名相关责任人也受到行政处罚。总计被罚金额达470万元。
具体来看，雪松信托的违法违规事项包括：违规投资设立非金融子公司并开展关联交易；未有效履行管理职责；违规发放自有资金贷款且关联交易未报告；违规向地方政府提供融资及接受地方政府担保。
依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十五条、第四十六条，江西银保监局对其罚款440万元。
与此同时，包括原中江信托（现雪松信托）董事长裘强在内的7名高管员工也受到行政处罚。
其中，裘强对雪松信托违规投资设立非金融子公司并开展关联交易、未有效履行管理职责、违规发放自有资金贷款且关联交易未报告的违法行为负直接责任，被处以警告和禁止终身从事银行业工作。
大名鼎鼎的金融大佬裘强出生于1958年，工作履历十分丰富，曾执掌中江信托近15年。
公开资料显示，1974年至1978年，裘强任江西省清江县昌付公社知青办主任；1978年至1981年任空军十一航校警卫排副排长；1981年至1989年任宜春市委组织部正科级组织员、上高县政府县长助理；1989年至1990年任江西省委农工部副处长；后调江西省展览中心任主任，期间曾兼任南昌佳盛典当行有限公司副董事长主持全面工作；1997年后曾任江西省人民政府办公厅副主任，协助副省长分管商贸、金融工作；2000年至 2004年任江西省民政厅党组副书记、副厅长。
2004年6月，裘强正式担任中江信托党委书记、董事长，直至2019年4月向公司申请辞去公司董事长职务。在此期间，裘强兼任国盛证券董事长。
令整个金融圈震惊的是，2021年7月，长沙市公安局官网发布的一则B级通缉令。侦察的时间点正在他辞任前夕。
通缉令显示，现年63岁的男子裘强因涉嫌洗钱罪和赌博罪被通缉。据通缉令中公布的身份证号与江西证监局此前批准的裘强关于证券公司高管的任职资格中身份信息相比对，可以证实被通缉的裘强确为原中江信托董事长。
公安部公告称，2018年12月13日，江西省公安厅开始侦办裘强涉嫌洗钱、赌博犯罪案。该案主要犯罪嫌疑人裘强涉嫌洗钱罪和赌博罪，目前在逃。各地公安机关接此通缉令后，立即部署查缉工作，发现犯罪嫌疑人即予拘留，并速告公安部二局。对发现线索的举报人、协助缉捕有功的单位和个人，予以人民币3万元奖励。
除了裘强外，被罚的还有总裁易勤华，对雪松信托违规投资设立非金融子公司并开展关联交易、未有效履行管理职责、违规发放自有资金贷款且关联交易未报告的违法行为负直接责任，被处以警告和5万元罚款。
副总经理周跃明对雪松信托违规向地方政府提供融资及接受地方政府担保的违法行为负直接责任，被处以警告和5万元罚款。
郑华对雪松信托违规投资设立非金融子公司并开展关联交易、未有效履行管理职责的违法行为负直接责任，被处以警告和10万元罚款。
章明明对雪松信托违规投资设立非金融子公司并开展关联交易、未有效履行管理职责的违法行为负直接责任，被处以警告。
值得注意的是，张新辰对雪松信托违规向地方政府提供融资及接受地方政府担保的违法行为负直接责任，被处以警告。
在国科高精科技集团发布的一篇名为《领导一行到访金霞国科》的消息稿中，张新辰的职位是中江信托总经理。但界面新闻查阅银保监会网站，并未查到有关此人的任职资格批准批复公告。
刘磊对雪松信托违规投资设立非金融子公司并开展关联交易、未有效履行管理职责的违法行为负直接责任，被处以警告。
公开资料显示，雪松信托前身是1981年6月在江西省南昌市注册成立的江西省国际信托投资公司。2003年，经中国人民银行批准，江西省国际信托投资公司、江西省发展信托投资股份有限公司和赣州地区信托投资公司以新设合并方式组建为新的江西国际信托投资股份有限公司。2012年，公司更名为中江国际信托股份有限公司。
2019年4月，经中国银保监会批准，雪松控股集团成为公司新的控股股东，同年6月，公司正式更名为雪松国际信托股份有限公司。
裘强离任后，雪松信托3年经历了3任董事长。2019年5月，林伟龙接任；2020年10月，董事长变更为祁绍斌；2022年3月，董事长变更为韩伟明。
责任编辑：郭建