友利银行福田支行违法遭罚169万元 擅自提供对外担保
2019-12-02 10:02:09 来源: 财经新闻网
中国经济网北京11月29日讯 国家外汇管理局深圳市分局近日公布的行政处罚信息公示表（深外管检[2019]82号）显示，友利银行（中国）有限公司深圳福田支行（以下简称：“友利银行福田支行”）擅自提供对外担保，违反了《跨境担保外汇管理规定》（汇发[2014]29号）第十二条，及《跨境担保外汇管理操作指引》第四部分第七条第二款的规定。依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十三条规定，深圳市分局对友利银行福田支行警告、罚款168.69万元。
根据中国经济网记者查询，友利银行福田支行为韩国友利银行股份有限公司的全资子公司。
《跨境担保外汇管理规定》（汇发[2014]29号）第十二条规定：担保人办理内保外贷业务时，应对债务人主体资格、担保项下资金用途、预计的还款资金来源、担保履约的可能性及相关交易背景进行审核，对是否符合境内外相关法律法规进行尽职调查，并以适当方式监督债务人按照其申明的用途使用担保项下资金。
《中华人民共和国外汇管理条例》第四十三条规定：有擅自对外借款、在境外发行债券或者提供对外担保等违反外债管理行为的，由外汇管理机关给予警告，处违法金额30%以下的罚款。
以下为处罚原文：
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