建设银行嘉峪关分行违法遭罚 退汇资金未入待核查账户
2019-09-12 20:12:22 来源: 财经新闻网
中国经济网北京9月12日讯 国家外汇管理局网站今日公布的行政处罚决定书文（嘉汇检罚字〔2019〕1号）显示，中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行2017年12月8日办理1笔金额为6.36万美元的进口项下退汇业务，退汇资金未入企业待核查账户。依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第四款规定，国家外汇管理局嘉峪关市中心支局责令银行改正，给予警告，并处罚款3万元人民币。
《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定：有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款：
（一）未按照规定进行国际收支统计申报的；
（二）未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的；
（三）未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的；
（四）违反外汇账户管理规定的；
（五）违反外汇登记管理规定的；
（六）拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。
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