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四川梓潼农商银行违反《反洗钱法》第三十条 被罚30.5万元

2018-07-30 18:54:22 来源: 财经新闻网 作者:佚名

　　

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四川梓潼农商银行未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告，依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条对公司处于28万元罚款；对2名相关责任人分别处1.5万元、1万元罚款。ThX财经新闻网

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